ضبطت الأجهزة الأمنية رجلًا وسيدة، لاتهامهما بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بعد إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم في البورصة وتحقيق عوائد مالية مرتفعة.
وكشفت التحريات تفاصيل النشاط، بعدما توصلت إلى تورط المتهمين في استقطاب مواطنين راغبين في استثمار أموالهم، ثم الاستيلاء على الأموال وتحويل جانب منها إلى ممتلكات وأصول بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
وبحسب المعلومات المعلنة في 18 سبتمبر، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة، بعدما تبين أن الأموال محل التحقيق بلغت نحو 80 مليون جنيه.
وتعتمد جرائم النصب المرتبطة بالاستثمار عادة على تقديم وعود بعوائد مرتفعة خلال فترات قصيرة، مستغلة رغبة الضحايا في تحقيق أرباح من مدخراتهم، قبل أن يكتشف بعضهم صعوبة استرداد الأموال أو انقطاع التواصل مع المتهمين.
وتعمل أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة في مثل هذه الوقائع على تتبع حركة الأموال بعد الحصول عليها، وليس فقط تحديد الأشخاص الذين حصلوا عليها، بهدف الكشف عن عمليات إخفاء أو تحويل العائدات إلى أصول وممتلكات.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بشأن المتهمين، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إليهما محل تحقيق حتى صدور قرار قضائي نهائي.
About The Author
